Сайт о мафиози и их пособниках

Банкиры

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Интерпол отказал в преследовании теневого банкира Александра Галкина
2373 Коммерсанты
Интерпол отказал в преследовании теневого банкира Александра Галкина
На днях стало известно, что Интерпол отказался размещать в своей системе розыскную карточку на беглого банкира Александра Галкина.
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
2355 Чиновники
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.
Сделка сроку не помеха
2329 Коммерсанты
Сделка сроку не помеха
Экс-совладелец Смартбанка обвиняется в хищении очередного миллиарда рублей.
Ответит ли "чёрный банкир" Константин Церазов за вывод миллиардов из банка "Открытие"
2380 Коммерсанты
Ответит ли "чёрный банкир" Константин Церазов за вывод миллиардов из банка "Открытие"
В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, приблизительно равную 920 миллиардам рублей. Кроме того, в феврале 2022 года Константин Церазов был уволен с должности старшего вице-президента банка "Открытие". Какая связь между этими двумя событиями?
Как банкир-разоритель Константин Церазов вывел из "Открытия" миллиарды и избежал ответственности
2411 Коммерсанты
Как банкир-разоритель Константин Церазов вывел из "Открытия" миллиарды и избежал ответственности
Громкая мошенническая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, как-то удивительно быстро исчезла из информационного пространства.
Бизнесмен из «лондонского списка» избежал наказания
2658 Коммерсанты
Бизнесмен из «лондонского списка» избежал наказания
В Омске вынесен приговор бизнесмену Василию Дякуну, входившему в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Расследование многомиллиардной растраты в ТОП-100 банке России: новые подозреваемые
367 Коммерсанты
Расследование многомиллиардной растраты в ТОП-100 банке России: новые подозреваемые
Следствие подозревает бывших исполняющего обязанности председателя правления Сергея Спиридонова и члена правления Элину Зимину.
Банковское дело: почему казахстанские банкиры от тюрьмы и сумы не зарекаются
2292 Коммерсанты
Банковское дело: почему казахстанские банкиры от тюрьмы и сумы не зарекаются
Самоубийство экс-банкира, главного акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима, отсидевшего семилетний срок за хищение 144 млрд тенге в банке RBK, вызвало широкий общественный резонанс.
Команду банкира Вавилина могут все-таки заставить платить Промсвязьбанку
2293 Коммерсанты
Команду банкира Вавилина могут все-таки заставить платить Промсвязьбанку
Самарский областной суд уже на этой неделе может поставить точку в процессе, в рамках которого Промсвязьбанк пытается компенсировать ущерб, полученный от действий команды тольяттинских банкиров — Александра Догадкина, Дины Даровской, Валентины Корытиной и Бориса Флигиля.
Дело Дорина Дрэгуцану, или Как украли миллиард из НБМ
2153 Коммерсанты
Дело Дорина Дрэгуцану, или Как украли миллиард из НБМ
Он действовал «в интересах преступной организации» и «по преступному плану», помогая преступной группировке Владимира Плахотнюка, в которую входил Илан Шор, и тем самым он способствовал краже миллиарда из банковской системы Республика Молдова.
Стрелец выливает водку
2001 Коммерсанты
Стрелец выливает водку
Владелец "Алкогольной сибирской группы" ведет переговоры о продаже бизнеса.
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
2912 Силовики
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
513 Коммерсанты
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
2367 Коммерсанты
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
"Руститан" сенатор Белан Хамчиев пошёл по офшору
2371 Чиновники
"Руститан" сенатор Белан Хамчиев пошёл по офшору
Семья сенатора Белана Хамчиева может выводить деньги из стратегический предприятий в офшор.
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости