Сайт о мафиози и их пособниках

Криптовалюты (5)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
1283 Дайджест
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
1738 Дайджест
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
Роман Фелик и Вадим Машуров обманули тысячи украинцев с использованием S-Group: пострадавшие обратились за помощью
1357 Дайджест
Роман Фелик и Вадим Машуров обманули тысячи украинцев с использованием S-Group: пострадавшие обратились за помощью
Нацполиция ищет пострадавших от действий мошенников Романа Фелика и Вадима Машурова, вложивших деньги в финансовую пирамиду S-Group.
Match systems-Garantex: силовая криптомафия
1477 Коммерсанты
Match systems-Garantex: силовая криптомафия
Как обчищают счета клиентов биржи.
Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой
690 Коммерсанты
Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой
Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ) как структура, созданная в интересах вице-мэра столицы Петра Бирюкова, обслуживает Москву, в том числе и Новую Москву, которая досталась в наследство от Подмосковья.
Студент-юрист разыскивается по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов евро
656 Дайджест
Студент-юрист разыскивается по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов евро
23-летний "крипто-гений" из Нидерландов в течение двух лет управлял криптобанком, привлекая инвестиции от родственников, партнеров и горожан с минимальным взносом в 5000 евро и обещанием 50% прибыли.
Афера Match systems (они же Plain chain)
1522 Силовики
Афера Match systems (они же Plain chain)
Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших.
В США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин
2585 Коммерсанты
В США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин
Американская SEC вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний. Ожидается, что эти биржевые фонды откроют доступ к криптовалюте для широкого круга инвесторов и привлекут новый капитал
Несуществующий гендиректор известного криптофонда исчез, захватив с собой 1,3 миллиардов долларов пользователей
1260 Коммерсанты
Несуществующий гендиректор известного криптофонда исчез, захватив с собой 1,3 миллиардов долларов пользователей
СЕО фонда постоянно обращался к инвесторам, сформировав семейно-душевную атмосферу. Затем, в определенный момент, фонд обанкротился вместе со средствами пользователей.
Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом, убийствами и мошенничеством
2730 Коммерсанты
Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом, убийствами и мошенничеством
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
Катком по блогерам
2307 Коммерсанты
Катком по блогерам
В 2023 году правоохранительные органы объявили войну скрывающимся от налогов бизнес-коучам, а в последнее время в их действиях все чаще стали обнаруживать признаки мошенничества.
Шария обвиняют в вымогательстве 8 миллионов долларов. Конфликт привел к поджогам домов в Санкт-Петербурге
1910 Коммерсанты
Шария обвиняют в вымогательстве 8 миллионов долларов. Конфликт привел к поджогам домов в Санкт-Петербурге
Блогер Анатолий Шарий, вероятно, стоит за серией поджогов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В 2023 году хакеры сумели вывести с крипторынка 1,8 миллиарда долларов
1822 Дайджест
В 2023 году хакеры сумели вывести с крипторынка 1,8 миллиарда долларов
За прошлый год участники криптовалютного рынка обеднели на $1,8 млрд из-за действий разнообразных взломщиков.
От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров
482 Коммерсанты
От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров
В 2023 году ФНС взялась за дробивших бизнес "инфо-цыган" - и не собирается отцепляться.
Стоимость биткоина превысила 45 тысяч долларов
2626 Дайджест
Стоимость биткоина превысила 45 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила $45 тысяч.
Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости