Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры

Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации
2291 Дайджест
Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"
2254 Коммерсанты
Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"
В 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, к чему Фридман непосредственно приложил руку, имея личную обиду на бывшего министра, - в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств.
Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?
2256 Дайджест
Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?
Терпящий бедствие Самолёт, аффилированный с семьей подмосковного губернатора Воробьева, похоже, будут накачивать государственными деньгами через своих людей во главе банка девелопера.
Money laundering, casinos, Russian billions: in his interview about Octobank, Iskandar Tursunov masks a PR deception
2246 Коммерсанты
Money laundering, casinos, Russian billions: in his interview about Octobank, Iskandar Tursunov masks a PR deception
At the end of January, several platforms published an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and main shareholder of Octobank. While the interview lacks substantial value, Tursunov appears to be attempting to counter the increasing negativity surrounding the bank.
Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа
2200 Коммерсанты
Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
2252 Коммерсанты
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
Госконтракты и IT-сфера: сколько семья Голиковой заработала на IT?
2285 Чиновники
Госконтракты и IT-сфера: сколько семья Голиковой заработала на IT?
Отмывание денег, казино, российские миллиарды: в интервью об Octobank Искандар Турсунов скрывает фальшивый пиар
2276 Коммерсанты
Отмывание денег, казино, российские миллиарды: в интервью об Octobank Искандар Турсунов скрывает фальшивый пиар
В конце января на нескольких площадках появилось интервью председателя правления Octobank Искандара Турсунова. Содержательная ценность интервью невысока, однако Турсунов, который также является основным акционером банка, явно пытается таким образом ослабить нарастающую волну негатива вокруг Octobank.
Фридман и Абызов: как теневые схемы превращаются в легальные средства
2191 Коммерсанты
Фридман и Абызов: как теневые схемы превращаются в легальные средства
СМИ продолжают знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
2331 Коммерсанты
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Шабанов вывел миллиарды за границу, оставив Москву с руинами
2302 Чиновники
Шабанов вывел миллиарды за границу, оставив Москву с руинами
История Павла Шабанова — это типичный пример того, как можно, используя госзаказы, скупку активов и сложные финансовые схемы, существенно обогатиться, а затем вовремя исчезнуть за границей. Однако, давайте по порядку.
Прохоров и Чемезов: борьба за недра Тывы превращается в юридическую дуэль
2291 Коммерсанты
Прохоров и Чемезов: борьба за недра Тывы превращается в юридическую дуэль
Компания, связанная с большим фанатом офшоров Михаилом Прохоровым, решила через суд повоевать за месторождение в Тыве. Олигарх решил потягаться с главой Ростеха Сергеем Чемезовым?
Максим Каганский, отбывший срок, возвращается в бизнес с проектом в центре Москвы
2301 Коммерсанты
Максим Каганский, отбывший срок, возвращается в бизнес с проектом в центре Москвы
Одиозный бизнесмен Максим Каганский вошел в число совладельцев ООО «Реал Инвест», в собственности которого находится земельный участок в Малом Левшинском переулке Москвы.
Офшорные связи и сомнительные сделки: как Каганский управляет московской недвижимостью
2313 Коммерсанты
Офшорные связи и сомнительные сделки: как Каганский управляет московской недвижимостью
Москва снова становится местом проведения сомнительных операций, в центре которых находится осужденный за махинации экс-сотрудник силовых структур Максим Каганский.
Вилла Усманова на Тегернзее выставлена на продажу за 25 миллионов евро
2333 Коммерсанты
Вилла Усманова на Тегернзее выставлена на продажу за 25 миллионов евро
Самый дорогой дом в современной истории Германии — трехэтажная вилла в Баварии, которую в качестве летней резиденции использовал российский миллиардер Алишер Усманов, выставлена на продажу.
Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости