Сайт о мафиози и их пособниках

LeoGaming

Страницы (1): 1
Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits
2235 Коммерсанты
Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits
LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
2314 Мафиози
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Financial flows and games: how do schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis share shadow revenues?
2321 Коммерсанты
Financial flows and games: how do schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis share shadow revenues?
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
2319 Коммерсанты
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova
2319 Коммерсанты
Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows
2342 Коммерсанты
The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?
2326 Коммерсанты
От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line
2319 Коммерсанты
Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line
Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?
2338 Мафиози
Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?
2349 Мафиози
Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости